銀聯商務9項違規被罰沒6532萬元 4名責任人被罰
來源：中國經濟網時間：2023-01-03 10:05:29
【資料圖】
中國人民銀行網站近日披露的行政處罰公示（銀罰決字【2022】25-29號）顯示，銀聯商務股份有限公司存在9宗違法行為：1.違反商戶管理規定；2.違反清算管理規定；3.違反條碼支付業務管理規定；4.違反機構管理規定；5.未按規定履行客戶身份識別義務；6.未按規定保存客戶身份資料和交易記錄；7.未按規定報送可疑交易報告；8.與身份不明的客戶進行交易或者為客戶開立匿名賬戶、假名賬戶；9.違反個人金融信息保護規定。
中國人民銀行對銀聯商務股份有限公司警告，沒收違法所得15.724832萬元，罰款6516萬元。合計罰沒6531.72萬元。
姜宇（時任銀聯商務股份有限公司河北分公司總經理）對銀聯商務股份有限公司以下違法違規行為負有責任：違反清算管理規定。中國人民銀行對姜宇警告，罰款5萬元。
張靖文（時任銀聯商務股份有限公司副總裁兼財務總監）對銀聯商務股份有限公司以下違法違規行為負有責任：違反清算管理規定。中國人民銀行對張靖文警告，罰款5萬元。
于震（時任銀聯商務股份有限公司天天富金融服務平臺項目組組長）對銀聯商務股份有限公司以下違法違規行為負有責任：違反清算管理規定。中國人民銀行對于震警告，罰款5萬元。
高同裕（時任銀聯商務股份有限公司副總裁)對銀聯商務股份有限公司以下違法違規行為負有責任：1.未按規定履行客戶身份識別義務；2.未按規定保存客戶身份資料和交易記錄；3.未按規定報送可疑交易報告；4.與身份不明的客戶進行交易或者為客戶開立匿名賬戶、假名賬戶。中國人民銀行對高同裕罰款11.5萬元。
以下為處罰原文：
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